Целью создания Совета по борьбе с отмыванием денег на Украине стал запланированный на март месяц 2017 года пятый раунд оценки по противодействию легализации преступных доходов
Кабмин Украины совместными усилиями создал действенный Совет по борьбе с отмыванием незаконно добытых денег. В состав Совета вошли тридцать человек. Цель этого органа жестко противодействовать отмыванию капиталов, которые были получены преступным путем. Также в компетенцию Совета вошли противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Руководителем Совета стал глава службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, а его замом был выбран Андрей Ковальчук, который является действующим первым замглавой Госфинмониторинга. Также в состав Совета были назначены замминистра финансов с министром эконом. развития и торговли, министр иностранных дел и министр юстиции, другие государственные деятели. Кроме государственных чиновников в состав совета вошли председатели Ассоциации банков и президент страховых организаций Украины.
Образованный совет стал временным оперативно консультативно-совещательным органом при Кабинете министров. В задачи этой единицы входит координация работы органов государства в сфере противодействию незаконного отмыванию капиталов, полученных незаконным путем, а также необходимая подготовка предложений, связанных с формированием и реализацией гос. политики в этой сфере.
В сообщении, приложенном к Постановлению кабмина, дается разъяснение об образовании Совета. Так, он создается как необходимый элемент подготовки Украины к пятому раунду оценки, связанной с противодействием легализации незаконных доходов, который должен состояться в марте 2017 года.
| 
